ПОЛИТИКА ЗАПРЕЩЕННЫХ И ОГРАНИЧЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

WHITECAPITAL не обслуживает незаконные, непрозрачные, запрещенные или неприемлемо рискованные категории деятельности.

Запрещенные категории

WHITECAPITAL не обслуживает деятельность, связанную с:

незаконной деятельностью;

мошенничеством;

отмыванием денежных средств;

финансированием терроризма;

санкционным обходом;

illegal gambling;

betting;

adult-контентом и adult-услугами;

наркотиками;

оружием;

контрафактной продукцией;

вредоносным программным обеспечением;

украденными данными;

фишингом;

нелицензированными финансовыми услугами;

криптообменом;

выпуском токенов;

инвестиционными схемами;

анонимными переводами;

операциями без базовой сделки;

товарами и услугами, запрещенными законом, банком или платежной инфраструктурой.

Ограниченные категории

Следующие категории могут требовать дополнительной проверки, лимитов или согласования с банком:

gaming;

digital goods;

marketplaces;

gift cards;

VPN/proxy;

software/subscriptions;

fulfillment;

shopping assistance;

cross-border e-commerce;

travel;

high-volume merchants.

Обязанности клиента

Клиент обязан:

не скрывать реальную деятельность;

не проводить платежи за третьих лиц без согласования;

не изменять бизнес-модель без уведомления;

не продавать запрещенные товары или услуги;

предоставлять документы по запросу.

Последствия нарушения

Нарушение политики может привести к:

отказу в подключении;

приостановлению операций;

блокировке выплат;

расторжению договора;

уведомлению банка или компетентных органов, если это требуется.